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《神東曾夫人论坛》數字報

   總第90期

   

內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司

關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知

來源:內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司董事會    點擊:1149次    字數:726    發布日期:2019年04月30日   

各位發起人股東:

按照相關法律、法規及《內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司章程》的規定,根據工作需要,決定召開內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議時間:2019年5月16日(星期四)上午9時,會期半天。

二、會議地點:曾夫人论坛大廈三樓報告廳

三:參加人員:全體發起人股東(或股東的委托代理人)及第一屆董事會、第一屆監事會成員。

四、會議審議事項:

(一)關於審議神東曾夫人论坛集團有限責任公司2018年度財務決算方案的議案;

(二)關於審議內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司2019年財務預算方案的議案;

(三)關於審議內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司開展股份確權並解除委托持股關係的議案;

(四)關於審議內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司股份在內蒙古產權交易中心進行集中登記托管的議案;

(五)關於審議授權董事會辦理委托持股還原並進行股權登記托管等相關事宜的議案;

(六)關於審議武家塔煤礦和霍洛灣煤礦周邊空白邊角煤探礦權摘牌的議案。

五、會議出席及簽到

(一)請參加會議的發起人及其委托代理人於2019年5月16日上午8:00至8:50分前到達會場辦理簽到手續和參加會議:

(二)自然人發起人持本人身份證辦理簽到手續;代理人持授權委托書、委托人身份證複印件、代理人身份證辦理簽到手續並參加會議;

(三)法人發起人法定代表人/授權代表須攜帶本人身份證、法人營業執照複印件(加蓋公章)、授權委托書(適用於授權代表)辦理簽到手續並參加會議。

六、會務聯係人及聯係電話

會務聯係人:石崢嶸

聯係電話: 0477—8959959  15134871295

聯係地址:內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司綜合辦公室

特此通知





                                                         內蒙古神東曾夫人论坛集團股份有限公司董事會

                                                                                       2019年4月30日




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